Monitoreo Transaccional y PLD

Harvbest ofrece al mercado Mexicano financiero, bancario y de servicios, la SUITE XPLORA. Es un sistema modular, que se adecua a las necesidades específicas del cliente, siendo utilizado como un Software as a Service (SaaS) o en su modalidad "on-premise".

• Monitoreo de Transacciones PLD.
  Sistema robusto y paramétrico que permite identificar, gestionar y documentar en tiempo real y de forma centralizada señales de alerta, operaciones inusuales y/o sospechosas (operaciones que no guardan relación con la actividad económica del Cliente o sobrepasan los parámetros de normalidad establecidos por la organización), a través del análisis automático realizado a las transacciones ejecutadas al interior de la organización.
• Xplora Risk (Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos, Cumplimiento Normativo o GRC).
  Integra, centraliza, automatiza y facilita la gestión del Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo y Administración de Riesgos en todas sus dimensiones: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Operativo y Continuidad del Negocio, Liquidez, Crédito, entre otros; conforme las mejores prácticas de organizaciones nacionales e internacionales en materia de Control Interno y Gestión de Riesgos.
• Xplora Find. Gestión Integral de Listas de Riesgo.
  La gestión de Listas de Riesgo, es el mejor aliado para la prevención y control del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo, ya que permite realizar la validación de Contrapartes (Clientes, Usuarios, Proveedores, Empleados, Accionistas y Terceros) en listas restrictivas y de medios relacionados para detectar posibles asociaciones de individuos vinculados con actividades de LD/FT.